В Азербайджане арестован бывший заместитель руководителя инвестиционного подразделения SOCAR Аднан Ахмадзаде. Его обвиняют в мошенничестве с нефтяными грузами и подмешивании российской нефти к Azeri Light, которая поставлялась по нефтепроводу Баку — Джейхан в Европу.
Ордер на арест выдан в рамках расследования, связанного с использованием поддельных сертификатов происхождения. По данным источников, близких к делу, следы загрязнённой российской нефти обнаружили как минимум на двух танкерах, направленных SOCAR в Румынию. Ахмадзаде также обвиняют в действиях, которые могли нанести ущерб экономической стабильности и международной репутации Азербайджана.
Арест произошёл на фоне кампании азербайджанских властей против коррупции и самовольной деятельности лиц, способной повлиять на положение страны в международной торговле и энергетике. Информация о деле появилась как на азербайджанских государственных ресурсах, так и в международных публикациях.
Как могла работать схема с российской нефтью
Согласно изложенной в материалах версии, российская нефть, подпадающая под эмбарго и санкционные ограничения, доставлялась в нефтехранилища на Мальте, в Румынии, Болгарии и Турции. Эти мощности использовались для грузов, предназначенных для SOCAR. Затем нефть якобы повторно сертифицировалась как SOCAR Azeri Light и продавалась нефтеперерабатывающему заводу STAR и другим НПЗ в Европейском союзе.
Азербайджанские власти считают, что Ахмадзаде был ответственен за подмешивание российской нефти в азербайджанскую и за последующую продажу грузов с изменёнными документами. В материалах утверждается, что на протяжении нескольких лет вокруг SOCAR действовала сеть компаний, которая открыто или скрытно содействовала поставкам российской нефти на европейские рынки.
При этом Ахмадзаде не является действующим сотрудником SOCAR. Два года назад его освободили от должности президентским указом из-за недостатков в работе. Поэтому расследование должно установить, каким образом бывший руководитель мог сохранять влияние на операции с нефтяными грузами после ухода из государственной компании и какими полномочиями располагал.
В связи с расследованием упоминаются зарегистрированная на Мальте компания Alkagesta и её дочерняя структура Caspian Oil & Gas Ltd. Alkagesta имеет офисы в Швейцарии, Великобритании, Дубае, Казахстане, Азербайджане, Турции, Туркменистане и Румынии.
Ещё одна связанная с этим история касается Caspian Logistics Solutions (CLS), которую Ахмадзаде основал в 2018 году после ухода из SOCAR Trading Geneva. Компания базируется в Дубае и, согласно материалам расследования, занималась поставками российской нефти с использованием поддельных сертификатов.
Среди партнёров CLS называлась Oil Mar DMCC. По приведённым данным, за четыре года эта компания получила чистую прибыль в размере 1 млрд долларов. Oil Mar вместе с Alkagesta фигурировала в деле о транспортировке 22 500 тонн нефтепродуктов в Албанию.
Груз из Новороссийска и операция «Embargo»
В феврале 2023 года албанские власти задержали в порту Дуррес партию объёмом 22 500 тонн. Первоначально сообщалось, что груз перевозился судном, связанным с Ливией. Однако официальные документы, данные спутникового отслеживания и журналистские расследования указывали на его отправку из Новороссийска.
По данным албанской полиции, танкер FIDAN с номером IMO 9423736 был загружен 20 января в российском порту. Судно 2009 года постройки ходило под турецким флагом, а прокуратура Дурреса заявила, что им управляла азербайджанская компания. В операции также фигурировали компании Oilmar Shipping DMCC из Дубая, Alkagesta с Мальты, Maddox DMCC из Дубая и Almedia из Турции. Предположительно, среди связанных структур была и SOCAR Trading.
Албанские следователи установили, что капитаном танкера был гражданин России Алексей Смазнов. Он сообщил, что работает на судне, принадлежащем ливийской компании, хотя FIDAN ходил под флагом Либерии. Капитан также объяснил обстоятельства доставки груза и отсутствие сертификата происхождения, заявив, что выступал только перевозчиком.
Получателем груза первоначально называли албанскую AV International Group, принадлежащую Пиро Баре и управляемую Орледией Баре. Баре рассказал полиции, что вёл переговоры с компаниями на Мальте и в Объединённых Арабских Эмиратах. По его словам, поставщик назывался Ses Dmch Group, а в документах страной происхождения нефти ошибочно указывалась Ливия, хотя фактическим источником была Россия.
Когда танкер вошёл в Адриатическое море, Баре передал таможне документы для разгрузки топлива в резервуары в Порто-Романо. Из-за проблем с бумагами он отказался от поставки и не смог завершить оформление. Танкер оставался в море и позднее был задержан.
Албанская операция получила кодовое название «Embargo». Она была направлена на пресечение поставки нефтепродуктов из страны, находящейся под нефтяным эмбарго, с использованием поддельных документов. Следствие изучало перегрузки с судна на судно в территориальных водах Греции, фальсификацию сертификатов и координацию нескольких офшорных структур.
Вопросы к Alkagesta и компаниям-посредникам
В публикациях и документах Alkagesta связывают не только с албанским грузом. Утверждалось, что та же группа пыталась доставить российскую нефть в Испанию через порт Таррагона, однако поставка была остановлена испанскими властями. Отдельные вопросы возникли и к операциям в Румынии, связанным с происхождением дизельного топлива, поставлявшегося в Украину.
В исходных материалах говорится, что российская нефть могла продаваться на Мальте, в Румынии, Турции и Албании под изменёнными сертификатами. Среди структур, которые связывают с этой деятельностью, названы Oilmar Shipping DMCC, Maddox DMCC, Alkagesta и Almedia. Их предполагаемую связь с SOCAR Trading авторы объясняют корпоративными и финансовыми документами.
Албанские СМИ называли Alkagesta компанией, стоявшей за поставкой 22 500 тонн топлива, а правоохранительные органы сообщали об использовании документов с недостоверными сведениями о происхождении груза. Если эти обвинения будут подтверждены, речь пойдёт о системной схеме обхода санкционных ограничений и поставок российской нефти на европейский и турецкий рынки.
В связи с делом также упоминаются генеральный директор Alkagesta Камран Агаев и руководитель компании Орхан Рустамов. Некоторые источники называют Агаева родственником Ахмадзаде. Официально имя Ахмадзаде в регистрационных документах Alkagesta не фигурирует, однако отраслевые источники утверждают, что он мог быть фактическим владельцем компании.
Ахмадзаде имеет гражданство Азербайджана и Великобритании. В материалах поставлены вопросы об обстоятельствах получения британского гражданства и содержится призыв к властям Великобритании, органам Евросоюза и международным надзорным структурам проверить деятельность бывшего менеджера SOCAR и связанных с ним компаний.
Расследование в Азербайджане продолжается. На данном этапе ключевым предметом проверки остаются происхождение обнаруженных грузов, подлинность сертификатов и возможная роль Ахмадзаде и связанных с ним структур в поставках российской нефти под видом Azeri Light.
