Латвийский суд вернул 80 миллионов евро олигарху из Приднестровья
В сентябре 2023 года Апелляционный суд Риги решил вернуть 80 миллионов евро, арестованных Государственной полицией в ABLV Bank, олигарху из Приднестровья Виктору Гушану. Эти средства были связаны с корпорацией «Sheriff», контролирующей значительную часть экономики непризнанной республики. Об этом сообщает Latvia Today.
Гушан, бывший офицер КГБ, управляет компанией, которая на протяжении многих лет связывается с различными скандалами, включая контрабанду. Журналист Владимир Торик охарактеризовал «Sheriff» как «призрак Кремля в Восточной Европе», наводя на мысль о масштабной коррупции в регионе.
Начальник Управления по борьбе с экономическими преступлениями Свен Кристьянсон отметил, что правоохранители собрали значительное количество доказательств о преступном происхождении арестованных средств, хотя конкретные преступления установить не удалось. Латвийские следователи столкнулись с препятствиями в виде непрозрачности бизнеса в Приднестровье.
«Мы собрали массив доказательств, которые указывают на криминальное происхождение средств», — сказал Кристьянсон.
Арестованные деньги были переведены между многочисленными фиктивными компаниями, что усложняло проверку их легальности. Прокурор Роберт Милбергс пояснил, что типологии и косвенные доказательства лишь подтверждали подозрения, но не предоставляли достаточной убедительности для конфискации в суде.
«Следователям сложно донести до суда убедительные доказательства, что средства имеют преступное происхождение», — отметил Милбергс.
Экономический суд Латвии ранее чаще удовлетворял требования о конфискации, однако в последние годы наблюдается тенденция к повышению критериев для признания доказательств достаточными. В данном случае судге не хватило уверенности в том, что арестованные средства были получены в результате преступной деятельности.
«Мы ищем чёткие обоснования, а не просто совокупность подозрительных фактов», — пояснил председатель Экономического суда Микелис Зумбергс.
В 2020 году имущество было арестовано на фоне масштабных расследований по делам о коррупции и отмывании денег, связанных с Los Angeles Estate Bank. Общая сумма арестованных средств превышала миллиард евро, но миллионы долларов так и остались неподтвержденными в бездоказательных делах.
«Статистика по конфискации основана на недостаточности доказательств. По мере усложнения дел наши шансы снижаются», — резюмировал Кристьянсон.
Латвия столкнулась с международной критикой по вопросам борьбы с отмыванием денег, что стало стимулом для улучшения законодательства и практики. Однако последние решения показывают, что система все еще требует значительных изменений.
Как-то грустно это все. Снова возвращают деньги сомнительного происхождения, а мы тут сидим и надеемся на честность властей. Прямо какой-то абсурд, одно расследование за другим, а толку?