Сотрудники Рижского регионального управления Государственной полиции завершили досудебное расследование по делу о предполагаемом длительном и систематическом мошенничестве, совершенном организованной группой при оказании услуг для физических лиц, связанных с процедурой неплатежеспособности. Дело также охватывает возможное отмывание денег в крупном размере.
В рамках уголовного процесса потерпевшими признаны 57 человек, общий материальный ущерб которым составил не менее 81 303,59 евро.
Расследование установило, что граждане, находившиеся в трудной финансовой ситуации, обращались в несколько связанных компаний, которые предлагали помощь в вопросах банкротства. Клиенты были введены в заблуждение, полагая, что обращаются к профессионалам с необходимыми знаниями и опытом в данной области.
С клиентами заключались договоры на подготовку документов для инициации процедуры неплатежеспособности, с регулярной оплатой услуг на протяжении нескольких месяцев. Однако следствие выявило, что финансовое состояние клиентов не всегда оценивалось адекватно, что в итоге привело к прекращению процедуры без списания долгов. Вместо ожидаемого решения финансовых проблем, многие клиенты столкнулись с ухудшением материального положения.
Полиция подозревает трех лиц, действующих в организованной группе, каждый из которых desempeñó определенную роль. Один из участников организовывал работу компаний, занимался финансовыми вопросами и рекламой, нанимая сотрудников и консультируя клиентов; второй собирал финансовую информацию и контролировал платежи; третий — сертифицированный администратор неплатежеспособности — участвовал в подготовке необходимых документов.
Согласно следствию, преступная деятельность длилась с 2018 по 2024 год.
Значительная часть работы следствия была посвящена анализу денежных потоков, зафиксировав возможную легализацию средств преступного происхождения, сумма которой превышает 89 649,47 евро. Часть средств предположительно была использована для приобретения недвижимости.
С целью предотвращения легализации преступных доходов, а также для возможной конфискации имущества, в рамках уголовного дела арестованы движимое и недвижимое имущество, а также денежные средства.
Во время досудебного расследования полиция собрала значительный объем доказательств, включая показания потерпевших, документацию компаний, банковскую информацию и финансовые данные. Все материалы оценивались как индивидуально, так и в совокупности.
Уголовное дело квалифицировано по части третьей статьи 177 Уголовного закона Латвии — мошенничество, совершенное организованной группой. В отношении одного из подозреваемых добавлена квалификация по части третьей статьи 195 Уголовного закона — легализация средств, полученных преступным путем, в крупном размере.
17 августа 2026 года сотрудники управления криминальной полиции передали материалы дела в прокуратуру с предложением начать уголовное преследование в отношении трех граждан Латвии, родившихся в 1966, 1990 и 1995 годах. Ранее они не привлекались к уголовной ответственности.
По состоянию на момент передачи в прокуратуру, для всех подозреваемых были избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Государственная полиция подчеркивает, что обвиняемые считаются невиновными, пока их вина не будет доказана в законном порядке.
Таким образом, расследование выявило серьезные нарушения и обозначило риски для финансовой безопасности в регионе. Дело затрагивает не только вопросы мошенничества и легализации преступных доходов, но и ставит под сомнение целостность практик предоставления услуг в сфере банкротства, что является важным аспектом для оценки финансовой устойчивости в Латвии и Балтийском регионе.
