Британские власти инициировали арест лондонской недвижимости с неизвестным источником финансирования
Британская прокуратура подала заявление о заморозке имущества на сумму около 68 миллионов долларов США, принадлежащего Юаню Ихуа, уроженцу Китая с гражданством Кипра, Камбоджи и Вануату. Согласно данным земельного реестра Великобритании, этому предпринимателю принадлежит как минимум 14 объектов недвижимости в Лондоне, приобретённых в период с июня 2021 по январь 2025 года, включая особняк стоимостью 32 миллиона долларов в престижном районе Сент-Джонс-Вуд.
Официальные действия и связи с подозрительными структурами
Заявки о наложении запрета распоряжаться собственностью были поданы 11 мая Королевской прокуратурой (CPS), однако официальные ведомства пока не раскрывают причин таких мер. В этом же месяце CPS представила новую стратегию борьбы с тяжкими экономическими преступлениями, особое внимание уделяя возврату активов — за последние пять лет ведомство смогло реквизировать имущество на сумму свыше 700 миллионов долларов.
Особое внимание правоохранительных органов привлекает деятельность Prince Group — камбоджийского конгломерата, обвиняемого в использовании трудовой эксплуатации и мошеннических схем. В марте органы Великобритании ввели санкции и распоряжения о блокировке активов в отношении связанных с этой группировкой лиц и компаний. Среди них фигурирует Ху Сяовэй, чей портфель недвижимости в стране оценивается в 45 миллионов долларов.
Международные связи и возможные риски для экономики
Полученные сведения о рейсах свидетельствуют о совместном перелёте Юаня Ихуа и других бизнесменов, связанных с Prince Group, включая Ян Цзяня, находящегося под санкциями США. Такие обстоятельства усиливают подозрения о схеме отмывания и перекрёстного владения активами.
Несмотря на то, что Юань Ихуа пока официально не подвергался санкциям, заморозка его активов указывает на серьёзные подозрения в происхождении средств. Замораживание такого значительного портфеля недвижимости в одном из ключевых городов мира может повлиять на лондонский рынок недвижимости, вызывая рост контроля и возможное повышение затрат для конечных покупателей и инвесторов в секторе.
Для жителей Великобритании и, в частности, Молдовы, которые имеют деловые интересы в Лондоне, данные меры означают усиление финансового контроля, что способно повлиять на доступность объектов недвижимости, уровень цен и условия кредитования. Усиление режима проверки иностранной собственности на территории страны направлено на повышение прозрачности и снижение рисков финансовых преступлений.
Подробнее о расследовании и мерах британских властей.
