Зарегистрированная в Варшаве компания Shelbit Technologies и ее иранский руководитель Сиаваш Кайванпур включены в санкционный список США. Как сообщает Gazeta Wyborcza, американские власти считают польскую компанию частью международной сети, которая помогала Ирану обходить финансовые ограничения.
По данным издания, связанная с Shelbit сеть использовала цифровые активы и компании в нескольких странах для проведения платежей, которые не должны были привлекать повышенного внимания финансовых организаций. Ее структуры работали в Европе и на Ближнем Востоке, а общий объем операций в обход санкций мог достигать 4 млрд долларов.
Для Варшавы этот случай важен тем, что польская компания занимала место в цепочке международных структур, связанных с Ираном. Регистрация в стране Евросоюза, как предполагается, могла повышать доверие к сети и облегчать открытие счетов в финансовых организациях.
Компания в польском реестре
Shelbit Technologies была зарегистрирована в Варшаве. В 2024 году ее возглавил гражданин Ирана Сиаваш Кайванпур, который вместе с компанией теперь оказался под американскими санкциями.
Компания входила в более крупную группу Shelbit. В эту группу, по данным Gazeta Wyborcza, были также связаны структуры в Грузии, Дубае и Тегеране. Такая география позволяла распределять операции между компаниями, зарегистрированными в разных юрисдикциях.
Американские власти связывают проходившие через сеть средства с Центральным банком Ирана и нелегальным онлайн-гемблингом. Отдельные цифровые адреса, использовавшиеся в операциях, связывают с Корпусом стражей исламской революции — военной и политической структурой Ирана, которая уже фигурирует в американских санкционных мерах.
При этом сама польская компания, предположительно, не переводила деньги напрямую. Ее возможная роль заключалась в создании европейского делового присутствия: регистрация в ЕС могла придавать группе видимость легального бизнеса и упрощать взаимодействие с финансовыми учреждениями.
Shelbit Technologies также была внесена в польский реестр компаний, работающих с виртуальными валютами. Наличие в таком реестре могло создавать дополнительное впечатление, что речь идет о законной европейской компании, а не об элементе трансграничной схемы, связанной с обходом санкций.
Второй случай за десять месяцев
Это уже второй подобный случай, выявленный в Польше за последние десять месяцев. Ранее в польском реестре обнаружили компанию Huione Crypto, связанную с камбоджийским картелем, который находится под санкциями США.
Обе компании были зарегистрированы по одному адресу в Варшаве. Совпадение адреса стало дополнительной деталью в истории с использованием польской юрисдикции и реестров, связанных с виртуальными валютами.
Санкции США распространяются на Shelbit Technologies и Сиаваша Кайванпура, тогда как польская компания остается зарегистрированной в польском реестре поставщиков услуг, связанных с виртуальными валютами. Случай Shelbit стал вторым за десять месяцев эпизодом, в котором компания из этого реестра оказалась связана с международной санкционной сетью.
Ну вот опять Польшу под санкциями замазывают, как же им повезло с налогами и регистрацией в ЕС, а теперь вот такие проблемы — смеюсь и плачу одновременно