Брюссельская прокуратура завершает расследование в отношении британской компании Wise, начатое в прошлом году из-за ее упоминания в многочисленных запросах о правовой помощи от следственных органов различных стран.
По словам представителя прокуратуры, результаты расследования, которые были подтверждены агентством AFP, в основном касаются использования счетов Wise в преступных целях, включая признаки несоблюдения законодательства о противодействии отмыванию денег, связанного с недостаточной идентификацией клиентов и их деятельности.
Следствие изучает возможность использования сервисов Wise преступными группировками для отмывания доходов, полученных от мошенничества, коррупции и наркоторговли.
В центре расследования находится Wise Europe, бельгийская дочерняя компания Wise, которая заявила о своем сотрудничестве с прокуратурой и ответах на запросы, касающиеся ее деятельности.
Компания отметила, что подобные запросы являются стандартной практикой в бизнесе и не свидетельствуют о нарушениях в области борьбы с отмыванием денег. Она добавила, что на данный момент ей не были предоставлены конкретные результаты расследования.
Wise обслуживает более 19 миллионов активных клиентов по всему миру и обрабатывает около 4,7 миллиона транзакций ежедневно. За финансовый год 2024 компания обработала трансакции на сумму свыше 243 миллиардов долларов.
Тем не менее, акции компании на Лондонской фондовой бирже упали почти на 15% к полудню.
Как же так, опять все эти сервисы под подозрением — когда уже нормальные конторы будут работать, а не эти мошенники в очередной раз?