Анализ источников финансирования под контролем СГД
В Службе госдоходов (СГД) Латвии сообщили, что информация об источниках финансирования, доступная в системе BIS, будет подвергаться анализу с использованием компьютеризированной системы анализа рисков. Об этом сообщает Latvia Today.
Система будет оценивать правдоподобность заявленных источников средств. Например, если гражданин указывает сбережения как источник финансирования, будет проведен анализ, мог ли он действительно накопить такие средства с учетом доходов от оплачиваемой деятельности, зарегистрированного бизнеса, дивидендов, продажи имущества, наследства и подарков за предыдущий период.
Такие меры направлены на усиление контроля над финансовыми потоками и предотвращение отмывания денег в стране. Ожидается, что данная компьютеризированная система поможет существенно улучшить эффективность выбора объектов для налогового контроля.
Внедрение новых технологий и процессов анализа направлено на повышение прозрачности финансовых операций и упрощение работы СГД. Ожидается, что это позволит выявлять потенциальные риски и подозрительные transactions, что становится особенно актуальным в условиях глобальных финансовых вызовов.
Усиление контроля над источниками финансирования также соответствует международным стандартам и требованиям, что поможет Латвии интегрироваться в глобальную финансовую систему и привлекать инвестиции.
