В эстонских схемах по отмыванию денег, связанных с нелицензированными онлайн-казино, были задействованы как минимум 24 компании, владельцы и директора которых являются гражданами Латвии. Об этом сообщается в расследовании программы Латвийского радио «Atvērtie faili» при содействии эстонского делового издания Äripäev.
Журналисты выяснили, что через эти компании проходили платежи игроков нелегальных онлайн-казино. Платежи осуществлялись через финансовые учреждения в Литве, Польше и других странах, а фирмы были зарегистрированы в Эстонии, что позволяло им masquerade под легитимный европейский бизнес.
В ходе расследования журналисты встретились с несколькими владельцами компаний, которые подтвердили, что им предлагали зарегистрировать бизнес в Эстонии через посредников. После оформления доверенности на гражданина Эстонии, компании регистрировались, а дальнейшее общение происходило в мессенджере Telegram. При этом владельцы компаний утверждали, что не имели информации о реальной деятельности своих фирм.
По версии расследования, эти компании использовались для скрытия платежей, вместо указания видов деятельности, связанных с азартными играми, при открытии счетов указывались IT-услуги, торговля и другие бизнес-активности. Это создавало иллюзию обычных коммерческих операций и позволило обходить автоматические ограничения для нелицензированных казино.
Чтобы осветить детали, журналисты упомянули о помимо одной нотариусе, Ингуне Бобровской, которая удостоверила 13 из 20 доверенностей, отметив, что подобные документы не вызвали ее подозрений, поскольку ее бюро за тот же период оформило более 3500 доверенностей.
Латвийская финтех-компания Fyst Tech также была упомянута как агент, рекомендующий некоторые компании одному из платежных учреждений. Председатель правления компании Андрей Никифоров опроверг связь с предполагаемой схемой, заявив, что Fyst Tech не открывала счета и никогда не была посредником в этом процессе.
«Fyst Tech не открывала счета и никогда не выступала посредником при их открытии. Указанные эстонские компании не являлись ее клиентами или деловыми партнерами. ООО Fyst Tech не оказывает и никогда не оказывала платежные услуги никому, в том числе онлайн-казино,» — сказал Никифоров.
Аналогично настроился и конечный бенефициар компании Жереми Годреш, заявив, что Fyst Tech занималась исключительно разработкой технологий платежного шлюза. Однако журналисты отметили, что эти заявления противоречат имеющимся у них документам и описанию услуг, представленному на сайте компании в 2024 году, где Fyst Tech указывала на свою помощь в открытии банковских счетов и доступе к платежным решениям. Эта информация впоследствии была удалена с сайта.
В расследовании также говорится о латвийском Industra Bank, где в 2021 году были открыты счета двух эстонских компаний — Nobimatica и Webstorm. Банк отказался комментировать данные о своих клиентах, подчеркивая, что соблюдает законодательство о проверке клиентов и мониторинге подозрительных операций.
Служба финансовой разведки, Банк Латвии и Служба государственных доходов придерживаются аналогичной позиции, отмечая, что не имеют права раскрывать информацию о конкретных проверках или сообщениях банков.
По данным Латвийской ассоциации лицензированных организаторов азартных игр, легальный рынок онлайн-гемблинга в стране в 2025 году составил около 171 млн евро, в то время как нелегальный рынок оценивается в 62 млн евро. По оценкам, к 2030 году сумма неуплаченных налогов в этом сегменте может достичь 90 млн евро.
Служба государственных доходов продолжает блокировать сайты нелегальных операторов. С момента введения механизма блокировки в 2014 году было принято 4176 решений, охватывающих 597 организаторов и посредников.
