Государственная полиция Латвии сообщила о втором этапе международной операции «Veni, Vidi, Vici», в ходе которой в Украине была раскрыта сеть, занимающаяся легализацией денег, полученных в результате телефонного мошенничества. Операция проходила с 3 по 5 августа с участием Управления по борьбе с киберпреступностью Государственной полиции, прокуратуры Рижского судебного округа, Евроюста, а также правоохранительных органов Украины и Литвы.
Первый этап расследования сосредоточился на пресечении деятельности мошеннических колл-центров, тогда как на втором этапе внимание следователей направилось на тех, кто помогал скрывать происхождение похищенных средств. Преступники использовали криптовалюту и сложные финансовые схемы, чтобы затруднить отслеживание украденных средств. Деньги перенаправлялись на подконтрольные криптокошельки, дробились на множество мелких транзакций и многократно перемещались между различными адресами.
После этого криптоактивы выводились на банковские счета третьих лиц, конвертировались в наличные и распределялись между участниками преступной группы. В начале августа правоохранители провели обыски в Киеве и Днепре, где были изъяты компьютеры, серверное оборудование, электронные носители информации и криптокошельки, которые могут стать важными доказательствами по делу.
В результате операции были задержаны два человека, подозреваемых в организации схем по легализации преступных доходов, оба из которых еще не достигли 25-летнего возраста. Следствие также установило, что мошенники использовали распространенную схему двойного обмана: жертв убеждали вложить деньги в фиктивные криптоинвестиции, а затем предлагали платную «юридическую помощь» по возврату уже похищенных средств.
По предварительным данным, жертвами мошенничества стали как минимум 13 жителей Латвии и Литвы, а общий ущерб превысил 200 тысяч евро, и следствие не исключает, что число пострадавших может увеличиться. На первом этапе расследования были обнаружены 400 тысяч евро, а также заморожены криптоактивы на сумму около 17 тысяч евро, которые впоследствии планируется использовать для возмещения ущерба.
В полиции отметили, что расследование велось в условиях военного положения в Украине, несмотря на регулярные угрозы со стороны воздушных атак и ракетных ударов. Правоохранители призвали граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников, которые могут использовать психологическое давление и обещания быстрого заработка. Полиция подчеркнула: нельзя сообщать свои банковские данные незнакомцам и переводить деньги на «безопасные счета», так как законный возврат средств может осуществлять только правоохранительные органы и суд.
