Молодой человек, участие которого в мошеннической схеме было выявлено в Украине, сейчас находится под арестом и ожидает решения суда. В интервью он признался в совершении преступления, но на камеру не показал свое лицо, а имя было изменено.
По его словам, он откликнулся на объявление о работе в Telegram, где ему обещали зарплату от 3000 до 5000 евро в неделю. Он утверждал, что нуждался в деньгах для лечения больного отца, однако позже выяснилось, что задержание произошло после его многомесячной поездки в Россию.
Он занимал позицию «первого» в схеме, инициируя звонок жертве и представляясь сотрудником правоохранительных органов, сообщая о якобы попытке мошенничества. Для звонков использовалась база данных с именами, персональными кодами и адресами жителей, что создавало иллюзию официального звонка.
Сначала жертву информировали о том, что кто-то пытался снять деньги или оформить кредит по доверенности, а затем выясняли размер средств на банковском счете. Если сумма была значительной, жертва передавалась следующему участнику схемы.
На втором этапе злоумышленник, представлявшийся сотрудником банка, сообщал, что в интернет-банк жертвы пытались войти с неизвестного устройства, и предлагал продолжить разговор в WhatsApp. Жертве сообщали, что ее счёт скомпрометирован, и необходимо закрыть его, переведя деньги на «новый безопасный счет».
Если возникали сомнения, мошенники приводили дополнительные аргументы, утверждая, что по правилам банка нельзя пользоваться двумя счетами одновременно. В некоторых случаях жертве предлагали оформить кредит на свое имя.
Задержанный сообщил, что его вознаграждение за работу «первым» составляло 7,5% от украденной суммы. Второй участник схемы получал 10%, а оставшаяся часть шла организаторам. По его словам, чаще всего жертвами становились люди в возрасте 60-70 лет, но мошенники не выбирали только пожилых, а звонили по имеющейся базе.
Государственная полиция уточняет, что настоящие сотрудники не просят переводить общение в WhatsApp, не присылают фотографии служебных удостоверений и не связываются с жителями через видеозвонки в мессенджерах.
