Экономический суд в Латвии назначил на 4 августа заседание по делу Каспара Казановского, задержанного в ходе международной операции Admiral 2.0. Следствие обвиняет его в руководстве организованной преступной группой, использовавшей сложную схему уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость и легализации преступных доходов.
Казарновичу вменяются налоговые преступления на сумму свыше 1,4 миллиона евро и отмывание средств. В случае доказательства вины ему может грозить до десяти лет лишения свободы за налоговые преступления и до двенадцати лет за легализацию преступных доходов.
Расследование, начатое налоговой и таможенной полицией Службы государственных доходов Латвии, затем было передано в Европейскую прокуратуру (EPPO) в рамках более широкого международного расследования.
По данным следствия, мошенническая схема была осуществлена через торговлю электроникой с использованием сети компаний, зарегистрированных в разных странах ЕС.
Важно отметить, что это дело не ограничивается только Латвией. Операция Admiral считается крупнейшим расследованием мошенничества с НДС в истории Европейского Союза, с общими убытками, оцениваемыми более чем в 2,9 миллиарда евро.
Согласно следствию, через созданную сеть фирм были проданы электронные устройства на сумму более 1,48 миллиарда евро. При этом НДС не поступал в бюджеты стран-участниц ЕС.
Убытки по эпизодам, связанным с Австрией, Францией, Германией и Латвией, составили около 297 миллионов евро.
Следователи выяснили, что в схеме было задействовано более 400 компаний из 16 стран Европейского Союза. Полученные средства переводились через цепочки фирм и офшорные структуры.
В ходе расследования были конфискованы объекты недвижимости, роскошные автомобили, наличные, часы и криптовалюта, приобретённые на преступные доходы.
В рамках международной операции было проведено более 300 обысков в 16 странах Европы, в ходе которых задержаны 32 человека, включая более 200 сотрудников правоохранительных органов Латвии.
Следствие также упоминает возможные связи схемы с другими формами организованной преступности, включая киберпреступления и инвестиционное мошенничество, а также предполагаемые контакты с российскими преступными группами.
Казановский ранее находился под арестом, но был освобождён под залог в размере 40 тысяч евро.
На данный момент дело остаётся одним из самых крупных и резонансных расследований финансовых преступлений как в Латвии, так и в Европейском Союзе.
