Европейская прокуратура сообщает о проведении обысков, изъятий и задержаний в рамках международного расследования, начавшегося в минувшую субботу. Операция затронула 19 стран, в том числе Латвию, и привлекла 1770 сотрудников полиции, налоговых и таможенных служб.
Ущерб потребителям в ЕС оценивается минимум в 300 миллионов евро, поскольку преступная организация продала более миллиона мобильных телефонов, выдавая их за новые. Кроме того, несколько стран ЕС недополучили более 30 миллионов евро НДС.
Обыски проводились в Австрии, Бельгии, Болгарии, Хорватии, Эстонии, Италии, на Кипре, в Латвии, Литве, Люксембурге, Нидерландах, Польше, Португалии, Румынии, Словакии, Финляндии, Испании, Швейцарии и Германии. Свидетель был допросен в Великобритании.
В результате операции семь подозреваемых были задержаны в Австрии, Испании и Германии, среди которых два предполагаемых руководителя преступной организации. Расследование получило название «Троя» и указывает на то, что мобильные телефоны, скорее всего, собирались из бывших в употреблении деталей в Гонконге и Объединенных Арабских Эмиратах.
После сборки устройства очищались, упаковывались как новые и отправлялись в Нидерланды. Затем они доставлялись на склады в Германии, откуда продавались через интернет-площадки конечным потребителям по всему Евросоюзу, вводя их в заблуждение относительно состояния телефонов.
Расследование также касается схемы с НДС. В ходе его проведения были выявлены подставные компании, зарегистрированные в Австрии, Болгарии, Нидерландах, Германии и Швейцарии, которые с 2018 года использовали сниженные ставки НДС при интернет-продаже мобильных телефонов, что позволяло им незаконно увеличивать прибыль.
Операция результатов значительна: участие 19 стран, более 160 обысков и изъятий, а также предполагаемый ущерб для европейских потребителей в размере как минимум 300 миллионов евро подчеркивает важность борьбы с международной преступностью и защищает интересы потребителей в Латвии и других странах ЕС.
