Компания MiTek Baltic, работающая в Латвии на протяжении 18 лет как филиал шведской MiTek Industries, была официально зарегистрирована как отдельное общество с ограниченной ответственностью (SIA) по решению своей материнской компании в Швеции.
Несмотря на регистрацию и получение номера плательщика НДС, компании не удалось открыть полноценный банковский счет, и сейчас у неё есть лишь временный счет, с помощью которого невозможно вести повседневные операции.
Руководитель MiTek Baltic Интарс Дицманис сообщил Латвийскому радио, что банк изначально потребовал копию паспорта Уоррена Баффета, а затем его паспортные данные и номер социального страхования. По словам Дицманиса, компания не имеет возможности получить такую информацию.
Дицманис охарактеризовал требования банков как несоразмерные и отметил, что подобные ситуации являются одним из последствий «капитального ремонта» финансового сектора Латвии.
Совет иностранных инвесторов в Латвии (FICIL) уже проинформирован о возникшей проблеме и считает, что требования к предоставлению данных о конечном бенефициаре должны быть адекватными и не создавать необоснованных препятствий для деятельности компаний в Латвии.
FICIL планирует обратиться в Банк Латвии для выяснения возможных решений в случаях, когда невозможно получить данные удостоверяющего личность документа конечного бенефициара.
В Банке Латвии сообщили, что у них нет полной информации о данной ситуации, однако предварительная оценка предполагает, что требования банков могут быть связаны с американским законом FATCA, который регулирует сбор и передачу информации о налоговых резидентах США.
Центральный банк предложил MiTek Baltic официально обратиться в Банк Латвии, что позволит попытаться решить проблему в рамках процедуры медиации.
Согласно данным Firmas.lv, 16 июля 2026 года была зарегистрирована SIA MiTek Industries с уставным капиталом 400 000 евро. Единственным владельцем компании является зарегистрированная в США MiTek Inc., а конечным бенефициаром указан Уоррен Баффет.
Основной вид деятельности MiTek Baltic включает инженерные услуги и сопутствующие технические консультации.
