финансовые преступления

KNAB проводит обыски в больницах Латвии в рамках расследования мошенничества

KNAB проводит обыски в больницах Латвии в рамках расследования мошенничества

Европейская прокурорская служба расследует финансовые преступления в ЕС Европейская прокуратура (EPPO) активно занимается расследованием преступлений, угрожающих финансовым интересам Европейского союза. Эти преступления
03.02.2026
Латвия сталкивается с трудностями в борьбе с обходом антироссийских санкций

Латвия сталкивается с трудностями в борьбе с обходом антироссийских санкций

Эксперт по финансовым преступлениям: санкции должны быть более целенаправленными Международный эксперт по финансовым преступлениям и комплаенсу Эдвард Конвей, возглавляющий The Wolfsberg Group,
22.01.2026
Первое дело Европейской прокуратуры в Латвии: осуждены три участника схемы с ущербом 5 миллионов евро

Первое дело Европейской прокуратуры в Латвии: осуждены три участника схемы с ущербом 5 миллионов евро

Латвийским бизнесменам назначены суровые наказания за финансовые преступления В Латвии завершилось судебное разбирательство по делу трех бизнесменов, в результате которого были вынесены
03.10.2025
Powered by  Соблюдение GDPR Cookie
Обзор конфиденциальности

На этом сайте используются файлы cookie, что позволяет нам обеспечить наилучшее качество обслуживания пользователей. Информация о файлах cookie хранится в вашем браузере и выполняет такие функции, как распознавание вас при возвращении на наш сайт и помощь нашей команде в понимании того, какие разделы сайта вы считаете наиболее интересными и полезными.