Количество сообщений о нарушениях санкций в Латвии достигает рекорда
Служба финансовой разведки (FID) ожидает рекордного роста числа сообщений о возможных нарушениях санкционного режима в этом году. Об этом сообщает Latvia Today.
Глава FID Том Платацис отметил, что общее количество сообщений о подозрительных сделках, которые поступают в службу, варьируется от 5000 до 6500 в год. Однако в текущем году число сообщений о нарушениях санкций уже превысило 500 за девять месяцев, что предполагает окончательное число более 600 к концу года, составляя более 10% от всех сообщений.
«Это более 10% от общего количества сообщений о подозрительных сделках, и это высокая доля», — отметил Платацис.
Среди этих сообщений более половины касаются счетов в кредитных учреждениях, находящихся под санкциями, в основном — в российских банках. Около 25% сообщений связаны с недопустимыми услугами, предоставляемыми российским компаниям, а 15% — с экспортом товаров, подпадающих под санкции, в Россию, Беларусь или третьи страны. В большинстве случаев речь идет о реэкспорте товаров через Латвию.
«Положительный момент в том, что за все годы войны мы не видим увеличения числа сообщений об экспорте товаров двойного назначения или военной продукции в Россию и Беларусь, а также сообщений о сделках на очень крупные суммы», — подчеркнул Платацис.
Глава FID также добавил, что служба изменила свою стратегию наблюдения. В начале войны практически каждый сигнал о возможном нарушении санкций считался приоритетным, сейчас акцент смещен на дела, в которых могут быть подозрения в поддержке российского военного комплекса или в отношении товаров двойного назначения.
Кроме того, Платацис отметил, что нарушения санкционного режима иногда происходят из-за незнания, особенно по поводу счетов в российских банках, находящихся под санкциями. Однако по крупным схемам нарушения условились, что они происходят сознательно.
«Случаи по незнанию ещё встречаются, но все крупные попытки обхода санкций предпринимаются абсолютно сознательно», — сказал Платацис.
Он также добавил, что за санкциями внимательно следят и в России, и в Беларуси, которые сразу после внедрения новых пакетов мер пытаются найти способы их обхода.
ну класс, еще больше сообщений о нарушениях санкций… интересно, кто вообще за это отвечает? люди как будто не понимают, что играют с огнем, а потом удивляются, когда приходят с проверками. может, пора уже всех наказывать, чтобы другим неповадно было?