Сейм Латвии рассматривает поправки к закону о предотвращении легализации преступных средств
В четверг, 18 сентября, депутаты передали на рассмотрение в Комиссию по бюджету и финансам подготовленные Министерством финансов поправки к Закону «О предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения». Поправки предусматривают, что для компаний, занятых сделками с валютой, будет установлен более низкий порог для проверки клиентов по сделкам. Сейчас лимит составляет 1500 евро. Об этом сообщает Latvia Today.
Цель поправок — повысить эффективность финансовой разведки и надзора, а также снизить риски в секторах сделок с криптоактивами и валютой, поясняет Минфин.
Для снижения рисков отмывания преступно нажитых средств в валютных торговых сделках, порог проверки клиентов будет определяться на основе оценки рисков деятельности конкретной валютной торговой компании. Такой подход позволит более гибко реагировать на риски, применяя риск-ориентированный подход к проверке клиентов, поясняет Минфин.
Поправки также устанавливают более строгие требования для поставщиков услуг с криптоактивами, которым придется назначать ответственных сотрудников как на высшем уровне управления, так и во внутренних контрольных подразделениях. Минфин добавляет, что это поможет снизить риски, характерные для сектора услуг с криптоактивами.
Кроме того, будет уточнён порядок, в котором государственные и муниципальные учреждения будут предоставлять Службе финансовой разведки (FID) необходимую информацию. В дальнейшем эти данные можно будет предоставлять не только в письменной форме, но и онлайн, а также в виде автоматизированного и регулярного обмена данными.
Поправки расширяют круг учреждений, сотрудничающих в группе, координируемой FID. Круг будет дополнен учреждениями, которые играют важную роль в применении санкций и предотвращении преступных деяний, среди которых будут Министерство иностранных дел и Управление по делам гражданства и миграции.
Также уточняется порядок доступа к данным о бенефициарах: предусмотрено, что любое лицо будет иметь право немедленно и свободно получать информацию о бенефициарах из Регистра предприятий и Службы государственных доходов.
Планируется, что часть поправок вступит в силу 10 июля 2027 года. Однако им ещё предстоит пройти рассмотрение и утверждение в Сейме.
